深度介入通证经济下的诈骗类案件

通证和通证经济是近几年来比较火的一组经济热词，大部分人可能对它们既熟悉又陌生，熟悉是因为经常看到和听到，陌生则是并没有真正明白它们的正确含义，往往一知半解，或存在误解。

“通证”源自Token一词，但在应用发展中超越了Token含义本身。在早期计算机网络通讯中，Token原意是指“令牌、信令”，网络中的每一个节点轮流传递一个令牌，只有拿到令牌的节点才能通讯，这个令牌，其实就是一种权利，或者说权益证明。比如我们登录一些网站、App的时候，系统会发验证码过来，这个验证码就是Token。在比特币被发明以后，Token一度被广泛译为“代币”，并被人们接受，但随着区块链技术得到普及应用，人们发现，Teken的作用被严重低估，实际上，它可以代表任何权益凭证，不仅仅是货币。所以，我们必须用其他更合理的名称来对其重新定义，即可流通的加密数字权益凭证，简称通证。简单来说，通证是一个工具，通证是一种可流通的权益证明，比如积分、优惠券、门票、计划经济时代的布票、粮票、肉票等。

通证经济，又称非共享经济，主要是指以获得一定报酬为主要目的，基于陌生人且存在物品使用权暂时转移的一种新的经济模式。通证经济具有去中介化、社区共治、C2B、价值共享的四大特征。作为一种经济激励的工具，促进生态圈内各个角色的协作。因此，每一个发币的区块链项目都在试图设计一个通证经济系统（token economic system）。

通证经济的核心概念：找到对整个体系中，对价值产生影响的目标行为，用token进行激励，从而让整个体系都能从被激励的行为中受益。这其中最难的部分是使整个体系，也就是每一个参与者，都能从中受益。

通证经济虽然是个新趋势，但是很多所谓的平台投资只是打着通证经济的旗号“挂羊头卖狗肉”，实际上和通证经济没有一点关系。通证经济平台的交易所均为要素交易所，投资人在进行投资之前一般也会在网上对平台投资涉及的企业、第三方的信息进行查询，但是实务中很多投资人在查询时，只关注企业名称，并不仔细查阅经营范围，甚至误以为有相同名称的企业就等于存在该名称的交易所。例如：平台上宣称有国资委监管平台交易所“际唐交易所”，投资人查询到工商信息存在企业“广东际唐律师事务所”，但“广东际唐律师事务所”≠“际唐交易所”。投资有风险，信息筛选要仔细。即使查询时是存在相同字号、经营范围也重合的企业，也不一定就是同一企业。例如：需要查询的企业信息系“西西轴承交易有限公司”，但查找时出现“巴黎西西轴承销售有限公司”，很容易误以为是同一公司或者是旗下的销售公司，但实际上二者可能完全无关联。还有一种情况是平台所称的“上游公司”确实是有资质的企业或者国企，但平台运作的公司系“下游公司”，这种只是套用上游的名义达到虚假宣传的效果，实际上并不存在上下游关系。

打着“通证经济”、“区块链”“虚拟币”旗号的平台投资屡见不鲜，但是其中有多少是真正的合规新经济平台？更多的其实还是可能涉嫌刑事犯罪的一种经济行为。际唐律师事务所近日已全面介入代理此类案件。通过研究，对案件的罪名定性展开全面深入探讨，本篇文章仅就可能涉及的罪名问题简要归纳。

其中可能涉及的罪名包括：

1、非法吸收公众存款罪：《刑法》第一百七十六条【非法吸收公众存款罪】非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。

单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。

有前两款行为，在提起公诉前积极退赃退赔，减少损害结果发生的，可以从轻或者减轻处罚。

2、集资诈骗罪：第一百九十二条【集资诈骗罪】以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处七年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。

单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。

3、诈骗罪：第二百六十六条【诈骗罪】诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。

4、传销罪：第二百二十四条之一【组织、领导传销活动罪】组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。

5、非法经营罪：第二百二十五条 【非法经营罪】违反国家规定，有下列非法经营行为之一，扰乱市场秩序，情节严重的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金；情节特别严重的，处五年以上有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产：

当然，对于一些合规平台而言，可能并不涉及刑事犯罪，而是单纯的投资失败，只是在侦查期间需要律师捋清楚思路，将案件事实的本质予以还原。